Wat is een UBO?
Een UBO is degene die het uiteindelijk belang heeft in de betreffende entiteit. Een UBO is altijd een natuurlijke persoon. Afhankelijk van de entiteit, wordt aan de hand van verschillende gronden getoetst wie als UBO dient te worden aangemerkt.
Waar staat UBO voor?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner.
Waartoe dient de UBO-registratie?
Op grond van Europese regels dienen alle EU-lidstaten een UBO-register te hebben. Deze registers dienen ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.
Entiteiten met UBO verplichting
De registratieplicht zal gelden voor de volgende entiteiten:
• Besloten en naamloze vennootschappen (niet-beursgenoteerd)
• Stichtingen
• Verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid OF met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming)
• Onderlinge waarborgmaatschappijen (owm)
• Coöperaties
• Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
• Rederijen
• Europese naamloze vennootschappen (SE)
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
• Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
Let op!
Bent u reeds bestuurder van een entiteit uit bovengenoemde lijst? Dan bent u verplicht om binnen 18 maanden, dus uiterlijk op 27 maart 2022, aan de registratie te hebben voldaan. Het registreren is mogelijk via de KVK. Degenen die binnen de organisatie bevoegd is om opgaven te doen aan het handelsregister mogen ook UBO’s inschrijven.
Beoordelingen
Ervaring
Wij kijken terug op een prettig contact.
Afgenomen dienst
Marks Wachters Notarissen Particulier Huis Hypotheek
Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?
Ja
Ervaring
Verschillende privaat- en familierechtelijke
Afgenomen dienst
Marks Wachters Notarissen Particulier Familie Relatie
Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?
Ja
Ervaring
Keurig op tijd mooie lokatie en voldoende parkeergelegenheid
Afgenomen dienst
Marks Wachters Notarissen Ondernemers Vastgoed
Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?
Ja